resolucion
Se expide el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO · Otras · vigente
- Art. 1 - Objeto
- Art. 2 - Ámbito de aplicación
- Art. 3 - Finalidad
- Art. 4 - Principios aplicables
- Art. 5 - Impulso de oficio
- Art. 6 - Subsanación del procedimiento
- Art. 7 - Economía procesal
- Art. 8 - Documentación presentada por el sujeto obligado
- Art. 9 - Competencia
- Art. 10 - Sujetos del Procedimiento Administrativo Sancionador
- Art. 11 - Reserva de la información
- Art. 12 - Expediente administrativo
- Art. 13 - Desmaterialización de los documentos emitidos, administrados o custodiados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
- Art. 14 - Notificaciones
- Art. 15 - Del objeto de las Actuaciones Previas
- Art. 16 - Inicio de las Actuaciones Previas
- Art. 17 - Facultades de las Unidades Técnicas
- Art. 18 - Informe técnico de inicio de Actuaciones Previas
- Art. 19 - Notificación del inicio de las Actuaciones Previas
- Art. 20 - Descargos
- Art. 21 - Prórroga
- Art. 22 - Evaluación de los descargos
- Art. 23 - Contenido del Informe de Conclusión de Actuaciones Previas
- Art. 24 - Recomendación de archivo de las Actuaciones Previas
- Art. 25 - Remisión al funcionario instructor
- Art. 26 - Acto administrativo de inicio
- Art. 27 - Contenido del acto administrativo de inicio
- Art. 28 - Notificación del acto administrativo de inicio
- Art. 29 - Contestación
- Art. 30 - Falta de contestación
- Art. 31 - Reconocimiento de responsabilidad administrativa
- Art. 32 - Etapa de prueba
- Art. 33 - Medios de prueba
- Art. 34 - Práctica de prueba
- Art. 35 - Valoración de la prueba
- Art. 36 - Prueba de oficio
- Art. 37 - Contenido del dictamen del instructor
- Art. 38 - Resolución
- Art. 39 - Contenido mínimo de la resolución
- Art. 40 - Determinación de la sanción
- Art. 41 - Archivo
- Art. 42 - Notificación de la resolución
- Art. 43 - Individualización de la sanción
- Art. 44 - Criterios para la determinación de las sanciones
- Art. 45 - Reincidencia
- Art. 46 - Determinación de la capacidad económica
- Art. 47 - Declaraciones sustitutivas presentadas por los sujetos obligados infractores
- Art. 48 - Motivación de la individualización de la sanción
- Art. 49 - Multa para infracciones leves
- Art. 50 - Multa para infracciones graves
- Art. 51 - Multa para infracciones muy graves
- Art. 52 - Cálculo de la multa considerando la rectificación de la conducta
- Art. 53 - Cálculo de la multa sin rectificación de conducta
- Art. 54 - Cálculo de la multa con reincidencia
- Art. 55 - Cumplimiento voluntario
- Art. 56 - Certificación de cumplimiento
- Art. 57 - Remisión para ejecución coactiva
- Art. 58 - Recursos administrativos
- Art. 59 - Efectos del recurso administrativo
- Art. 60 - Autoridad competente
- Art. 61 - Admisión a trámite
- Art. 62 - Remisión del expediente
- Art. 63 - Resolución del recurso
- Art. 64 - Agotamiento de la vía administrativa
- Art. 65 - Conservación del expediente durante la impugnación