Art. 17 del Se expide el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador

Las Facultades de control, supervisión y vigilancia por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) serán ejercidas por sus unidades técnicas jerárquicamente dependientes, las cuales podrán realizar todas las actuaciones necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y su Reglamento General por parte de los sujetos obligados.