Art. 16 del Se expide el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador

Las Actuaciones Previas podrán iniciarse en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. a) Como resultado de las actividades de supervisión, control o vigilancia efectuadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

2. b) Por denuncias ciudadanas o por información remitida por otras autoridades competentes.

3. c) Como consecuencia de reportes, información o hallazgos obtenidos en ejercicio de las competencias legales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

4. d) Por cualquier otro mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico.