Art. 10 del Se expide el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador

Son sujetos del Procedimiento Administrativo Sancionador:

1. a) La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a través de los funcionarios instructores y resolutores competentes.

2. b) El sujeto obligado presuntamente infractor.

3. c) Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse afectados, cuando corresponda conforme al Código Orgánico Administrativo.