Vigente NORMATIVA AL DÍA
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Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Asamblea Nacional · Otras · vigente

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TÍTULO I GENERALIDADES

  1. Art. 1 - Objeto
  2. Art. 2 - Ámbito
  3. Art. 3 - Definiciones

TÍTULO II INSTITUCIONALIDAD

  1. Art. 4 - Designaciones del CONCLAFT
  2. Art. 5 - Presidencia del CONCLAFT
  3. Art. 6 - Secretaría del CONCLAFT
  4. Art. 7 - Miembros del CONCLAFT
  5. Art. 8 - Designación de delegados
  6. Art. 9 - Cambio de la delegación
  7. Art. 10 - Creación
  8. Art. 11 - Funcionamiento
  9. Art. 12 - Modificación
  10. Art. 13 - Evaluación
  11. Art. 14 - Comités permanentes
  12. Art. 15 - Políticas Públicas y regulaciones
  13. Art. 16 - Régimen Especial del Banco Central del Ecuador
  14. Art. 17 - Billetes de alta denominación
  15. Art. 18 - Protección de la identidad de los funcionarios o analistas para la elaboración de informes
  16. Art. 19 - Comparecencia de funcionarios o analistas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico a las diligencias pre procesales y procesales
  17. Art. 20 - Comparecencia de ex funcionarios o ex analistas
  18. Art. 21
  19. Art. 22 - Prohibición de la revelación de identidad

TÍTULO III MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS DELITOS PRECEDENTES, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

  1. Art. 23 - Naturaleza
  2. Art. 24 - Elaboración
  3. Art. 25 - Evaluación nacional de riesgos (ENR)
  4. Art. 26
  5. Art. 27 - Umbrales
  6. Art. 28
  7. Art. 29 - Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
  8. Art. 30 - Medidas que deben aplicar los sujetos obligados
  9. Art. 31 - Debida diligencia
  10. Art. 32 - Tratamiento de datos personales
  11. Art. 33 - Dependencia de terceros y/o proveedores externos de debida diligencia
  12. Art. 34 - Control
  13. Art. 35 - Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
  14. Art. 36 - Capacitación
  15. Art. 37 - Creación
  16. Art. 38 - Conformación y atribuciones
  17. Art. 39 - Información generada por las unidades
  18. Art. 40 - Mesas de trabajo
  19. Art. 41 - Operatividad
  20. Art. 42 - Designación
  21. Art. 43 - Requisitos
  22. Art. 44 - Excepción de designación
  23. Art. 45 - Registro
  24. Art. 46 - Acceso al sistema
  25. Art. 47 - Funciones
  26. Art. 48 - Ausencia
  27. Art. 49 - Cambio
  28. Art. 50 - Prohibición
  29. Art. 51 - Comité de cumplimiento
  30. Art. 52 - Naturaleza
  31. Art. 53 - Procedencia
  32. Art. 54 - Seguimiento
  33. Art. 55 - Vigencia durante la impugnación

TÍTULO IV DE LA INFORMACIÓN Y REPORTES A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

  1. Art. 56 - Obtención
  2. Art. 57 - Reactivación
  3. Art. 58 - Desactivación
  4. Art. 59 - Desactivación de oficio
  5. Art. 60 - Estructuras de reporte
  6. Art. 61 - Tipos
  7. Art. 62 - Gestión de reportes de operaciones sospechosas (ROS)
  8. Art. 63 - Gestión de reportes de operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral (RESU) y del registro de no existencia de reporte (NO RESU)
  9. Art. 64 - Reemplazo de información reportada
  10. Art. 65 - Incumplimiento
  11. Art. 66
  12. Art. 67 - Requerimiento de información
  13. Art. 68 - Reserva y secreto de la información
  14. Art. 69 - Remisión a Fiscalía General del Estado
  15. Art. 70 - Naturaleza del Informe Ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico
  16. Art. 71 - Canal de denuncias ciudadanas
  17. Art. 72 - Índice temático
  18. Art. 73 - Incumplimiento de entrega de información

TÍTULO V PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

  1. Art. 74 - Calidad
  2. Art. 75 - Familiares y asociados a una persona expuesta políticamente
  3. Art. 76 - Temporalidad
  4. Art. 77 - Servicio
  5. Art. 78 - Debida diligencia para personas expuestas políticamente
  6. Art. 79 - Listas para la debida diligencia

TÍTULO VI DEL TRANSPORTE DE BIENES Y DINERO EN EFECTIVO

  1. Art. 80
  2. Art. 81 - Omisión o falsedad en la declaración
  3. Art. 82 - Formulario de Licitud de Fondos
  4. Art. 83 - Notificación de valores sospechosos a la Fiscalía General del Estado

TÍTULO VII DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

  1. Art. 84
  2. Art. 85 - Escalas sancionatorias
  3. Art. 86 - Reincidencia

Disposiciones

  1. DG 1 - (Disposición General PRIMERA)
  2. DG 2 - (Disposición General SEGUNDA)
  3. DG 3 - (Disposición General TERCERA)
  4. DG 4 - (Disposición General CUARTA)
  5. DG 5 - (Disposición General QUINTA)
  6. DG 6 - (Disposición General SEXTA)
  7. DG 7 - (Disposición General SÉPTIMA)
  8. DT 1 - (Disposición Transitoria PRIMERA)
  9. DT 2 - (Disposición Transitoria SEGUNDA)
  10. DT 3 - (Disposición Transitoria TERCERA)
  11. DT 4 - (Disposición Transitoria CUARTA)
  12. DT 5 - (Disposición Transitoria QUINTA)
  13. DT 6 - (Disposición Transitoria SEXTA)
  14. DT 7 - (Disposición Transitoria SÉPTIMA)
  15. DT 8 - (Disposición Transitoria OCTAVA)
  16. DT 9 - (Disposición Transitoria NOVENA)
  17. DT 10 - (Disposición Transitoria DÉCIMA)
  18. DT 11 - (Disposición Transitoria UNDÉCIMA)
  19. DT 12 - (Disposición Transitoria DUODÉCIMA)
  20. DD 1 - (Disposición Derogatoria PRIMERA)
  21. DD 2 - (Disposición Derogatoria SEGUNDA)
  22. DF 1 - (Disposición Final ÚNICA)