Ley Orgánica de Protección de Datos Personales › TÍTULO III MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS DELITOS PRECEDENTES, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Art. 43
Requisitos
Vigente desde 2026-02-02
Para ser oficial de cumplimiento se requiere la aprobación del curso que imparta la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
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