Art. 83 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

Cuando las autoridades encargadas del control del Formulario de Registro Aduanero (FRA), en el ámbito de sus competencias, detecten el transporte de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador, metales o piedras preciosas, respecto de los cuales existan indicios para presumir que provienen de actividades ilícitas o estén vinculados al lavado de activos o a la financiación de otros delitos, notificarán de forma inmediata y documentada a la Fiscalía General del Estado con la siguiente información: 1. Identificación del viajero; 2. Descripción y cuantificación de los bienes o valores detectados; 3. Circunstancias del hallazgo o inspección; 4. Actuaciones administrativas adoptadas por la autoridad de control competente; y, 5. Toda información adicional que sustente la necesidad de remitir el caso para su análisis. Esta obligación se aplicará, sin perjuicio del reporte de la información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico y/o de los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.