resolucion
Directrices para los sujetos obligados respecto al envío del reporte de operaciones sospechosas; registro de la no existencia de reporte de operaciones sospechosas; y, el reporte de alertas tempranas de las unidades complementarias
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO · Otras · vigente
- Art. 1 - Reporte de operaciones sospechosas
- Art. 2 - Alertas Tempranas
- Art. 3 - Estructuras de reporte
- Art. 4 - Registro del reporte
- Art. 5 - Aprobación de los reportes
- Art. 6 - Gestión de reportes
- Art. 7 - Registro de no existencia de reporte
- Art. 8 - Clasificación del reporte
- Art. 9 - Reemplazo de información reportada
- Art. 10 - Incumplimiento
- Art. 11 - Responsabilidad civil, administrativa y penal de los sujetos obligados