Art. 44 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos

Para clientes que son personas jurídicas, estructuras jurídicas o fideicomisos, la identificación y verificación incluye como mínimo lo siguiente: a. Nombre, razón social o comercial, forma jurídica, prueba de su existencia, y dirección de la oficina principal; b. Las potestades que regulan a la persona jurídica, estructura jurídica o fideicomiso, así como los nombres de las personas que ocupan un cargo en la alta gerencia; y, c. Entender la naturaleza del negocio del cliente o proveedor y su estructura accionaria y de control.