Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos › TÍTULO III MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Art. 44
Debida diligencia de personas jurídicas, estructuras jurídicas o fideicomisos
Vigente desde 2026-02-11
Para clientes que son personas jurídicas, estructuras jurídicas o fideicomisos, la identificación y verificación incluye como mínimo lo siguiente: a. Nombre, razón social o comercial, forma jurídica, prueba de su existencia, y dirección de la oficina principal; b. Las potestades que regulan a la persona jurídica, estructura jurídica o fideicomiso, así como los nombres de las personas que ocupan un cargo en la alta gerencia; y, c. Entender la naturaleza del negocio del cliente o proveedor y su estructura accionaria y de control.
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