Reglamento General a la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos › TÍTULO III MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y SUS DELITOS PRECEDENTES, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Art. 44
Excepción de designación
Vigente desde 2026-02-02
Los actores con reportes específicos que sean incorporados por Ley o mediante normativa secundaria emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, no requieren designar un oficial de cumplimiento titular y suplente.
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