Art. 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos

El sujeto obligado, el representante legal o apoderado de la persona jurídica, en caso de serlo, será el responsable de la información consignada del oficial de cumplimiento en el formulario de solicitud de código de registro. Para el registro se consignará la siguiente información del oficial de cumplimiento: 1. Nombres y apellidos completos; 2. Dirección domiciliaria (provincia, ciudad, cantón, sector, calle principal, numeración, calle secundaria y referencia); 3. Cédula de identidad para ecuatorianos, pasaporte o documento de identificación en caso de persona extranjera; 4. Números telefónicos de contacto (celular y/o convencional); 5. Correos electrónicos personales; 6. Correos electrónicos corporativos.