Art. 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos

Requisitos

Vigentedesde el 2 de febrero de 2026

Para ser oficial de cumplimiento se requiere la aprobación del curso que imparta la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

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