Art. 27 del Reglamento General a la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Umbrales
Vigentedesde el 2 de febrero de 2026
- Consolidación:
- texto consolidado al 2 de febrero de 2026, sin reformas posteriores verificadas
- Texto cargado en Vigente:
Una vez realizado el análisis de riesgo correspondiente, la Unidad de Análisis Financiero y Económico determinará los umbrales de reportería específicos para los sectores a incluirse, de acuerdo con el nivel de riesgo identificado.
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