Art. 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos
Umbrales
Vigentedesde el 2 de febrero de 2026
- Fuente:
- Registro Oficial 216, 2 de febrero de 2026
- Texto cargado en Vigente:
Una vez realizado el análisis de riesgo correspondiente, la Unidad de Análisis Financiero y Económico determinará los umbrales de reportería específicos para los sectores a incluirse, de acuerdo con el nivel de riesgo identificado.
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