Art. 8 del SE EXPIDEN LAS NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN EL SECTOR SEGUROS

La matriz de riesgo deberá ser revisada anualmente y actualizada cuando se produzcan cambios relevantes en el modelo de negocio, en la normativa aplicable o en el entorno de operación.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros publicará, en su portal web institucional, una guía para la elaboración de la matriz de riesgo de lavado de activos y de la financiación de otros delitos, como herramienta de apoyo para su desarrollo por parte de los sujetos obligados financieros.