DT 1 de la NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN EL MERCADO DE VALORES

El La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, emitirá dentro del término de 90 días, contados desde de la expedición de la presente resolución, el procedimiento administrativo sancionador para las infracciones en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de partícipes del mercado de valores, de los sujetos obligados financieros en el ámbito de su competencia