Art. 38 de la NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN EL MERCADO DE VALORES

El sujeto obligado financiero, deberá establecer en el PARLAFT procedimientos específicos para la determinación de una persona expuesta políticamente, debiendo por lo menos considerar lo siguiente:

1. a) Implementar sistemas de identificación con apoyo de bases de datos, la cual debe estar actualizada permanentemente;

2. b) Aprobación de la alta gerencia y/o del representante legal, o quien haga sus veces para establecer relaciones comerciales;

3. c) Análisis detallado del patrimonio y origen de fondos;

4. d) Monitoreo y seguimiento continuo de todas las transacciones;

5. e) Revisión periódica de la relación comercial;