Art. 2 de la NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN EL MERCADO DE VALORES

Las disposiciones de esta norma serán aplicables a las bolsas de valores, casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos; así como también a aquellos que, con posterioridad, sean incorporados como sujetos obligados del referido sector mediante resolución motivada de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de conformidad con sus competencias. Su aplicación se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y otros Delitos, su Reglamento General, las resoluciones de la Junta de la Política de Regulación Financiera y Monetaria, las disposiciones emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y las demás normas aplicables en la materia.