Art. 60 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Cuentas y operaciones de forma nominativa
Vigentedesde el 11 de febrero de 2026
- Consolidación:
- texto consolidado al 11 de febrero de 2026, sin reformas posteriores verificadas
- Texto cargado en Vigente:
Los sujetos obligados, incluidos los representantes legales, cónyuges o parejas en unión de hecho, deben mantener cuentas y operaciones de forma nominativa. En consecuencia, no podrán abrir o mantener cuentas o inversiones cifradas, de carácter anónimo, ni autorizar o realizar transacciones u operaciones que no tengan carácter nominativo.
Preguntar sobre este artículo y ver qué otras normas y absoluciones oficiales lo acompañan.