Art. 39 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Actualización de riesgos
Vigentedesde el 11 de febrero de 2026
- Consolidación:
- texto consolidado al 11 de febrero de 2026, sin reformas posteriores verificadas
- Texto cargado en Vigente:
Los riesgos identificados se deben actualizar al menos una vez al año, deben estar documentados, y disponibles para las autoridades competentes en caso de ser requeridos.
Preguntar sobre este artículo y ver qué otras normas y absoluciones oficiales lo acompañan.