Normativa de UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
10 acto(s) publicado(s) en el Registro Oficial del Ecuador.
27 ago 2026 · Registro Oficial No. 356
UAFE-DG-2026-0011
Se delega al Director de Asesoría Jurídica; a los abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica, cuyos nombramientos o contratos correspondan al área jurídica o se les haya asignado funciones en la referida Dirección, para que intervengan en calidad de Procuradores Judiciales
5 ago 2026 · Registro Oficial No. 341
UAFE-DG-2026-0010
Se dispone la suspensión del decurso de los plazos y términos de todos los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS)
30 jul 2026 · Registro Oficial No. 337
UAFE-DG-2026-0009
Se concede a los sujetos obligados a reportar a la UAFE que tuvieron inconvenientes técnicos para acceder al Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT)
26 may 2026 · Registro Oficial No. 291
UAFE-DG-2026-0007
Se emiten las “Directrices para los sujetos obligados respecto al envío del reporte de operaciones sospechosas; registro de la no existencia de reporte de operaciones sospechosas; y, el reporte de alertas tempranas de las unidades complementarias”
20 may 2026 · Registro Oficial No. 288
UAFE-DG-2026-0008
Se designa al funcionario Mario Gabriel Villegas Villegas, como Oficial de Seguridad de la Información (OSI)
14 abr 2026 · Registro Oficial No. 264
UAFE-DG-2026-0005
Se incluye como sujetos obligados a reportar a la UAFE a los operadores de pronósticos deportivos
10 abr 2026 · Registro Oficial No. 262
UAFE-DG-2026-0002
Se expide y se aprueba el Código de Ética Institucional
13 mar 2026 · Registro Oficial No. 243
UAFE-DG-2026-0004
Se crea el Comité de Priorización de Análisis Financieros y Económicos
13 mar 2026 · Registro Oficial No. 243
UAFE-DG-2026-0003
Se expide el índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos
4 feb 2026 · Registro Oficial No. 218
UAFE-DG-2026-0001
Se concede por única vez una prórroga hasta el 30 de mayo de 2026, para el envío del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento