Actos publicados en el Registro Oficial, ordenados por fecha y con acceso a su fuente.
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Se expide la Política Institucional de Gestión Documental y Archivo
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial Primer Suplemento No. 391,
Resolución UAFE-DG-2026-0015, Registro Oficial Primer Suplemento No. 391, 16 de octubre de 2026.
Se expide el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial Primer Suplemento No. 387,
Resolución UAFE-DG-2026-0014, Registro Oficial Primer Suplemento No. 387, 12 de octubre de 2026.
Se delega al Director de Asesoría Jurídica; a los abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica, cuyos nombramientos o contratos correspondan al área jurídica o se les haya asignado funciones en la referida Dirección, para que intervengan en calidad de Procuradores Judiciales
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial No. 356, Incorporada a Vigente el 28/08/2026 a las 08:01
Resolución UAFE-DG-2026-0011, Registro Oficial No. 356, 27 de agosto de 2026.
Se dispone la suspensión del decurso de los plazos y términos de todos los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS)
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial Primer Suplemento No. 341,
Resolución UAFE-DG-2026-0010, Registro Oficial Primer Suplemento No. 341, 5 de agosto de 2026.
Se concede a los sujetos obligados a reportar a la UAFE que tuvieron inconvenientes técnicos para acceder al Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT)
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial Segundo Suplemento No. 337, Incorporada a Vigente el 31/07/2026 a las 08:07
Resolución UAFE-DG-2026-0009, Registro Oficial Segundo Suplemento No. 337, 30 de julio de 2026.
Se emiten las “Directrices para los sujetos obligados respecto al envío del reporte de operaciones sospechosas; registro de la no existencia de reporte de operaciones sospechosas; y, el reporte de alertas tempranas de las unidades complementarias”
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial No. 291, Incorporada a Vigente el 10/09/2026 a las 14:41
Resolución UAFE-DG-2026-0007, Registro Oficial No. 291, 26 de mayo de 2026.
Se designa al funcionario Mario Gabriel Villegas Villegas, como Oficial de Seguridad de la Información (OSI)
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial No. 288, Incorporada a Vigente el 10/09/2026 a las 14:41
Resolución UAFE-DG-2026-0008, Registro Oficial No. 288, 20 de mayo de 2026.
Se incluye como sujetos obligados a reportar a la UAFE a los operadores de pronósticos deportivos
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial Segundo Suplemento No. 264, Incorporada a Vigente el 10/09/2026 a las 13:57
Resolución UAFE-DG-2026-0005, Registro Oficial Segundo Suplemento No. 264, 14 de abril de 2026.
Se expide y se aprueba el Código de Ética Institucional
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial No. 262, Incorporada a Vigente el 10/09/2026 a las 14:31
Resolución UAFE-DG-2026-0002, Registro Oficial No. 262, 10 de abril de 2026.
Se expide el índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial Tercer Suplemento No. 243, Incorporada a Vigente el 10/09/2026 a las 12:58
Resolución UAFE-DG-2026-0003, Registro Oficial Tercer Suplemento No. 243, 13 de marzo de 2026.
Se crea el Comité de Priorización de Análisis Financieros y Económicos
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial Tercer Suplemento No. 243, Incorporada a Vigente el 10/09/2026 a las 12:58
Resolución UAFE-DG-2026-0004, Registro Oficial Tercer Suplemento No. 243, 13 de marzo de 2026.
Se concede por única vez una prórroga hasta el 30 de mayo de 2026, para el envío del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Registro Oficial No. 218, Incorporada a Vigente el 10/09/2026 a las 12:37
Resolución UAFE-DG-2026-0001, Registro Oficial No. 218, 4 de febrero de 2026.