Art. 70 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos

El Informe Ejecutivo emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico constituye un documento de carácter reservado, integrado por información de inteligencia financiera extraída de sus bases de datos, que refleja información proporcionada por los sujetos obligados a informar y que corresponde a las operaciones que igualen o superen el umbral establecido por ley, por lo que, debe ser entendido como indicio orientador para las investigaciones o actuaciones por parte de las autoridades competentes. En consecuencia, la Fiscalía General del Estado valorará su contenido dentro del marco del principio de objetividad y la legalidad vigente, sin que dicho informe sustituya las diligencias de verificación, comprobación o investigación que correspondan conforme a derecho.