Art. 56 de la NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN EL MERCADO DE VALORES

El sujeto obligado financiero deberá evaluar al proveedor verificando:

1. a) idoneidad técnica;

2. b) experiencia mínima de cinco (5) años en el manejo de información relacionada con la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos, así como en gestión de riesgos. Asimismo, deberá garantizar que el personal que participó en el diseño y desarrollo del software cuenta con sólidos conocimientos y experiencia comprobable en dichas materias.

3. c) infraestructura;

4. d) cumplimiento normativo y de seguridad;

5. e) historial de incidentes; y,

6. f) evaluación de riesgos.