Normativa de prevención de lavado de activos del Ecuador

14 actos publicados. Ordenados del más reciente al más antiguo.

1. Se expide el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador

   Resolución UAFE-DG-2026-0014 · UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

   Registro Oficial Primer Suplemento No. 387

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 12 de octubre de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

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2. Reforma a la Norma de control para la venta de cartera de crédito

   SB-2026-3243 · SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

   Registro Oficial No. 387

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 12 de octubre de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

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3. Se expide el Reglamento para la Gestión Jurisdiccional sobre Medidas Cautelares Administrativas Excepcionales de Inmovilización de Fondos

   212-2026 · CONSEJO DE LA JUDICATURA

   Registro Oficial Quinto Suplemento No. 384

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 6 de octubre de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

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4. SE EXPIDEN LAS NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN EL SECTOR SEGUROS

   Resolución SCVS-DNPLA-2026-00016283 · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

   Registro Oficial Octavo Suplemento No. 348

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 17 de agosto de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

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5. NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN EL MERCADO DE VALORES

   Resolución SCVS-DNPLA-2026-00016282 · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

   Registro Oficial Noveno Suplemento No. 347

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 14 de agosto de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

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6. Se dispone la suspensión del decurso de los plazos y términos de todos los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS)

   Resolución UAFE-DG-2026-0010 · UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

   Registro Oficial Primer Suplemento No. 341

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 5 de agosto de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

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7. Norma secundaria para la vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento por parte de los Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles, como sujetos obligados de las medidas preventivas del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos

   DINARP-DNO-2026-02-01-01-08 · DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS

   Registro Oficial Primer Suplemento No. 339

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 3 de agosto de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

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8. Se concede a los sujetos obligados a reportar a la UAFE que tuvieron inconvenientes técnicos para acceder al Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT)

   Resolución UAFE-DG-2026-0009 · Unidad de Análisis Financiero y Económico

   Registro Oficial Segundo Suplemento No. 337

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 30 de julio de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

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9. Se designa a la abogada Ana Paula Patiño Chacón, como Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (abre otra pestaña)

   Decreto 406 · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

   Registro Oficial Cuarto Suplemento No. 300

   Fecha de publicación en Registro Oficial: 8 de junio de 2026

   Normativa de prevención de lavado de activos

   Fuente oficial (abre otra pestaña)

10. Se emiten las “Directrices para los sujetos obligados respecto al envío del reporte de operaciones sospechosas; registro de la no existencia de reporte de operaciones sospechosas; y, el reporte de alertas tempranas de las unidades complementarias”

    Resolución UAFE-DG-2026-0007 · UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

    Registro Oficial No. 291

    Fecha de publicación en Registro Oficial: 26 de mayo de 2026

    Normativa de prevención de lavado de activos

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11. Se incluye como sujetos obligados a reportar a la UAFE a los operadores de pronósticos deportivos

    Resolución UAFE-DG-2026-0005 · UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

    Registro Oficial Segundo Suplemento No. 264

    Fecha de publicación en Registro Oficial: 14 de abril de 2026

    Normativa de prevención de lavado de activos

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12. Se concede por única vez una prórroga hasta el 30 de mayo de 2026, para el envío del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento

    Resolución UAFE-DG-2026-0001 · UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO

    Registro Oficial No. 218

    Fecha de publicación en Registro Oficial: 4 de febrero de 2026

    Normativa de prevención de lavado de activos

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13. Se expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos

    Decreto ejecutivo 298 · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

    Registro Oficial Tercer Suplemento No. 216

    Fecha de publicación en Registro Oficial: 2 de febrero de 2026

    Normativa de prevención de lavado de activos

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14. Se expide el Reglamento para la calificación, registro y control de auditores técnicos mineros a nivel nacional

    Resolución ARCOM-001/26 · AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO

    Registro Oficial Tercer Suplemento No. 207

    Fecha de publicación en Registro Oficial: 20 de enero de 2026

    Normativa de prevención de lavado de activos

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