Normativa de prevención de lavado de activos del Ecuador
7 norma(s) publicada(s) en el Registro Oficial, de la más reciente a la más antigua.
27 ago 2026 · Registro Oficial No. 356
UAFE-DG-2026-0011
Se delega al Director de Asesoría Jurídica; a los abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica, cuyos nombramientos o contratos correspondan al área jurídica o se les haya asignado funciones en la referida Dirección, para que intervengan en calidad de Procuradores Judiciales
5 ago 2026 · Registro Oficial No. 341
UAFE-DG-2026-0010
Se dispone la suspensión del decurso de los plazos y términos de todos los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS)
3 ago 2026 · Registro Oficial No. 339
DINARP-DNO-2026-02-01-01-08
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS RESOLUCIÓN No. DINARP-DNO-2026-02-01-01-08 NORMA SECUNDARIA PARA LA VIGILANCIA, AUDITORÍA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y REGISTRADORES MERCANTILES, COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS
30 jul 2026 · Registro Oficial No. 337
UAFE-DG-2026-0009
Se concede a los sujetos obligados a reportar a la UAFE que tuvieron inconvenientes técnicos para acceder al Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT)
13 mar 2026 · Registro Oficial No. 243
UAFE-DG-2026-0004
Se crea el Comité de Priorización de Análisis Financieros y Económicos
13 mar 2026 · Registro Oficial No. 243
UAFE-DG-2026-0003
Se expide el índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos
2 feb 2026 · Registro Oficial No. 216
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Se expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos