Art. 7 de la NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN EL MERCADO DE VALORES
Factores de riesgos
Vigentedesde el 14 de agosto de 2026
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Los sujetos obligados dentro de las etapas referidas en el artículo anterior, deberán identificar los factores de riesgos señalados en el artículo 7 de la Norma expedida por la JPRFM.
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