Art. 12 del Reporte de Beneficiarios Finales y de Composición Societaria REBEFICS

Los sujetos obligados deberán informar a través del Reporte de Beneficiarios Finales y de Composición Societaria REBEFICS la siguiente información con respecto a sus beneficiarios finales:

1. 1. Identificación del informante (Registro Único de Contribuyentes);

2. 2. Razón social del informante;

3. 3. Tipo de identificación del beneficiario final;

4. 4. Número de identificación del beneficiario final otorgado en el país de residencia;

5. 5. Nombres del beneficiario final;

6. 6. Apellidos del beneficiario final;

7. 7. País o países de nacionalidad del beneficiario final;

8. 8. País de residencia fiscal de beneficiario final;

9. 9. Fecha de nacimiento del beneficiario final;

10. 10. Dirección de domicilio del beneficiario final;

11. 11. Criterios para ser beneficiario final; y,

12. 12. Porcentaje de participación efectiva de propiedad, en el caso de que se trate de titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital.